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SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias

por 78733774153 publicado 24/10/2017 14h04, última modificação 19/04/2018 11h02

Sobre o Projeto SIMBA


1. Visão Geral
2. Perspectiva do Produto
3. Contatos
4. Documentação
5. Dúvidas Frequentes


1. Visão Geral

O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA é um conjunto de processos, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais. O projeto é uma evolução do modelo adotado pela Assessoria de Pesquisa e Análise - ASSPA, que é uma unidade vinculada ao gabinete do Procurador-Geral da República do Ministério Público Federal.

O sistema envolve:
- definição de processo para solicitação normatizada de dados bancários;
- utilização de sistema de validação de dados;
- utilização de sistema de transmissão de dados;
- utilização de sistema de processamento de dados;

2. Perspectiva do Produto

O Acordo de Cooperação Técnica disponibiliza a tecnologia do Sistema SIMBA a outros órgãos governamentais e tem por objetivo dar maior celeridade à análise dos procedimentos investigativos que envolvam o afastamento de sigilo bancário dos investigados. Essa transferência de tecnologia possibilita o recebimento e o processamento de informações advindas do Sistema de Movimentação Bancária - SIMBA, o qual é composto de sistema de informática e de suporte técnico capaz de auxiliar na análise de quebras de sigilo bancário mediante a utilização de relatórios parametrizados.

3. Contatos

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacinal é um dos órgãos públicos conveniados aptos a receber dados de afastamento de sigilo bancário, de forma segura via internet.

Contatos:

Procuradoria da Fazenda Nacional
Coordenação-Geral de Estratégias de Recuperação de Crédito
Telefone de Suporte (61) 2025-5202 ou 2025-5206
E-mail de Suporte: simba.pgfn@pgfn.gov.br

4. Documentação

Legislação pertinente, normas e comunicados acerca da utilização dos sistemas podem ser encontradas nos arquivos abaixo.
 
Documentos

Carta-Circular 3.454, 14 de junho de 2010.
Instrução Normativa nº 03 de 09 de agosto de 2010.


5. Dúvidas Frequentes

1) Os programas Validador Bancário e Transmissor Bancário funcionam no browser?

Resposta: Não. Ambos devem ser instalados no máquina do usuário.

2) A máquina onde instalo os programas Validador Bancário e Transmissor Bancário precisam ter acesso a internet?

Resposta: Sim. Os programas acessam o site da ASSPA/MPF através da internet para verificar a existência de novas versões.

3) Há necessidade de configuração para acessar o site da ASSPA/MPF?

Resposta: Sim. Como o site funciona com o protocolo HTTPS, o usuário deve permitir o certificado emitido para o servidor do MPF. Além disso deve informar no Validador Bancário os dados de configuração do proxy.

4) Qual o endereço que o sistema acessa para obter o número da versão e transmitir arquivos gerados pelo banco?

Endereço: https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br Porta: 443

5) Qual o endereço que o sistema acessa para transmitir arquivos gerados pelo banco?

Veja o item Computadores Ativos. Nesta lista consta o endereço dos computadores de todos os órgãos. O firewall da instituição financeira deve permitir comunicação com os órgãos.

6) Posso sobrepor a instalação do programa Validador ou Transmissor?

Resposta: Sim, porém o ideal é desinstalar a versão da máquina e depois instale a nova. Por segurança, faça um backup da pasta "dadosValidador".

Outras dúvidas podem ser vistas no site da ASSPA/PGR.

Links Relacionados     
Acesso a página da MPF/PGR/ASSPA